深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司2019年度拟不进行现金分红的专项说明

　　证券代码：002551      证券简称：尚荣医疗         公告编号：020-049

　　债券代码：128053      债券简称：尚荣转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属母公司的净利润59,758,852.86元，加上2019年度期初结存的未分配利润669,305,995.57元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积2,279,633.43元,扣除2018年分配上一年度普通股股利61,486,854.77元后，截止2019年12月31日可供股东分配的利润为665,298,360.23元。公司年末资本公积余额903,413,075.85元，其中资本溢价881,622,250.24元。

　　经公司2020年4月28日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司计划2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

　　二、公司2019年度拟不进行现金分红的原因

　　《公司章程》规定公司利润分配的原则及分配形方案为“（一）利润分配原则，即：公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投者）、独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红这一基本原则。公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则： 1、按法定顺序分配的原则；2、存在未弥补亏损不得分配的原则；3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；（二）公司利润分配的方案，即：1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配，且优先采取现金分红的利润分配形式；2、利润分配的时间间隔：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。3、现金分红的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（4）各期现金分红的比例：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

　　公司2017年至2019年以现金方式累计分配利润为70,593,609.20元，占公司2017年至2019年年均可分配利润的36.09%，已经达到公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%之规定。

　　根据公司发展战略规划，基于公司发展状况和资金需求，2019年度，公司陆续对江西尚荣城科技产业园（南昌）、安徽尚荣大健康产业园（合肥）项目投资建设，根据公司发展战略规划，预计2020年度公司在各工程项目的支出，医疗器械研发、信息化系统研发、部分医疗产品扩大产能、产业园建设等方面仍将有较大的资金需求。为满足公司战略发展规划、项目投资进度和公司正常经营的资金需求，公司董事会经研究决定2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司董事会认为：公司2019年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见：是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、公司未分配利润的用途及使用计划

　　公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。

　　今后，公司将持续重视对股东和投资者的回报，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日