深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届监事会第四十七次会议决议公告

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2020-022

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第四十七次会议通知于2020年4月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年4月28日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》。

　　《2019年年度报告》刊载于2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

　　《2019年度监事会工作报告》刊载于2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　公司2019年实现营业总收入4,751,146,473.16元，同比增长11.25%；实现利润总额78,088,649.67元，同比下降47.89%；实现归属于上市公司股东的净利润75,093,950.34元，同比下降45.90%。截至2019年12月31日，公司总资产6,536,209,706.95元，同比增长19.82%；归属于上市公司股东的所有者权益3,775,399,713.17元，同比增长3.21%。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　2020年4月28日公司第四届董事会第五十八次会议审议通过的公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　经审议，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2018-2020）》的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审议，监事会认为：《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊载于2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-025），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往与公司的合作过程中恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-026），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及2019年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于上海伟视清数字技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于上海伟视清数字技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2020-027），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-028），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-028），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　十二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-030），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审议，监事会认为：公司2020年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-031），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构发行的短期投资产品，履行了必要的审批程序。在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金使用效率和收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资计划和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司使用额度不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的投资期限为12个月以内（含）的安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品。在上述额度和投资期限内，资金可滚动使用。

　　十四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　《2020年第一季度报告全文》刊载于2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-032）刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月30日