深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届董事会第五十八次会议决议公告

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2020-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第五十八次会议通知于2020年4月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年4月28日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》。

　　《2019年年度报告》刊载于2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

　　《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年年度报告》中“第三节 公司业务概要”章节和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生、赵晋琳女士（已离任）分别向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。上述报告刊载于2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　公司2019年实现营业总收入4,751,146,473.16元，同比增长11.25%；实现利润总额78,088,649.67元，同比下降47.89%；实现归属于上市公司股东的净利润75,093,950.34元，同比下降45.90%。截至2019年12月31日，公司总资产6,536,209,706.95元，同比增长19.82%；归属于上市公司股东的所有者权益3,775,399,713.17元，同比增长3.21%。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年末合并报表未分配利润为99,799,550.99元，母公司未分配利润为-162,360,323.67元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，2019年度，可供上市公司股东分配的利润为-162,360,323.67元。

　　结合公司实际经营情况，公司2019年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制定的，该利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2018-2020）》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事和保荐机构分别对公司2019年度募集资金的存放和使用情况发表了同意意见，详见2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊载于2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事和保荐机构对公司《2019年度内部控制自我评价报告》发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳英飞拓科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，保荐机构对公司《内部控制规则落实自查表》发表了同意意见，详见2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　具体内容见《英飞拓：关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-025），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详见2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-026），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于上海伟视清数字技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于上海伟视清数字技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2020-027），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海伟视清数字技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，出具了《关于上海伟视清数字技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况专项审核报告》，详见2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-028），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-029），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-030），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事王戈先生作为关联董事回避表决。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会审议并发表了意见，详见2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：防范大股东及关联方资金占用管理制度（2020年4月）》，刊载于2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-031），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确的同意意见，详见2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　《2020年第一季度报告全文》刊载于2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-032）刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2020年5月20日在公司会议室召开2019年度股东大会。

　　具体内容见《英飞拓：关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-033），刊载于2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日