义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：601113           证券简称：ST华鼎              编号：2020-018

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第二十一次会议于2020年4月29日在公司会议室举行。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于2019年度报告及报告摘要的议案》

　　监事会认真阅读了公司2019年年度报告及报告摘要，认为：

　　1、公司2019年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2019年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2019年1-12月份经营情况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2019年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

　　监事会认真阅读了公司2020年第一季度报告，认为：

　　1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2020年第一季度经营情况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《2019年度监事事会工作报告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。监事朱永明认为对于控股股东占款，监事会未及时发现并制止，存在履职不力的情况，故弃权表决。该议案最后表决结果为审议通过。

　　四、审议通过《关于续聘2020年审计机构的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。；

　　五、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。；

　　六、审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》

　　同意推荐丁晓年、朱永明为公司第五届监事会监事候选人，提交2019年年度股东大会审议。（简历见附件）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

　　七、审议通过《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

　　八、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

　　九、审议通过《关于2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

　　十、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

　　十一、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

　　十二、审议通过《关于2019年内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

　　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

　　十四、审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　同意提交至股东会审议

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月30日

　　附件：

　　非职工监事候选人简历

　　丁晓年先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。会计专业毕业。曾任义乌市环球制带有限公司会计助理、会计并主持财务工作，现任三鼎控股集团有限公司资金部负责人。2008年3月起担任发行人监事。丁晓年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱永明先生：1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。任义乌市现任义乌市国有资本运营有限公司投资管理部主管。朱永明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。