中安科股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600654         证券简称：*ST中安           公告编号：2020-022

　　债券代码：136821          债券简称：16中安消                               

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。在发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　公司拟定2019年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公司章程》规定的股利分配政策，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》

　　监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2019年度财务审计工作中尽职尽责，坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，监事会同意续聘其为公司2020年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。我们同意本项议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司监事会

　　2020年4月29日