多喜爱集团股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002761　              证券简称：多喜爱　           公告编号：2020-042

　　多喜爱集团股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　1.预案的具体内容

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　　2. 利润分配预案审议程序及合法性、合规性

　　（1）董事会审议意见：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于2019年度利润分配预案的议案》提交公司2019年度股东大会审议。

　　（2）独立董事独立意见：公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

　　（3）监事会审议意见：公司2019年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2019年度股东大会进行审议。

　　（４）本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　二、相关风险提示

　　本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年四月二十九日