多喜爱集团股份有限公司
关于续聘2020年度会计师事务所的的公告

　　证券代码：002761              证券简称：多喜爱           公告编号：2020-039

　　多喜爱集团股份有限公司

　　关于续聘2020年度会计师事务所的的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2020年度审计机构，聘期一年，并提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司及2019年度年报审计机构，在审计工作中表现出较好独立性和专业胜任能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚信记录良好，有较好的投资者保护能力。为保持审计的连贯性，提高审计效率，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司年报审计机构（拟报浙江省国资委批准），审计费用待定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

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　　（二）人员信息

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　　（三）业务信息

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　　（四）执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　（五）诚信记录

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　2、拟签字注册会计师

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　　（六）拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会认为天健能够严格按照审计法规执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司的内部控制的建立健全和实施情况，风险意识强，能够按照审计时间安排及时完成审计工作，在审计过程中保持了独立性和谨慎性，具有专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，向董事会提议续聘天健担任公司 2020 年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见：公司独立董事对《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》进行了事前审阅，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见：公司独立董事对《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》发表了独立意见，具体内容请见与本公告同日发布的《独立董事关于第三届董事会第 二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会意见

　　公司第三届董事会第二十八次会议审计通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健担任公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　（四）监事会意见

　　公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

　　2、独立董事关于相关相关事项的事前认可意见；

　　3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；

　　4、第三届董事会第二十八次会议决议；

　　5、第三届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　多喜爱集团股份有限公司董事会

　　二零二零年四月二十九日