湖南方盛制药股份有限公司
关于注销全资子公司的公告

　　证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2020-034

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于注销清算全资子公司的议案》，为优化管理层级，合理配置管理资源，公司决定对全资子公司湖南方盛利普制药有限公司（以下简称“方盛利普”，现更名为“湖南利普制药有限公司”）进行清算注销。现将相关情况公告如下：

　　一、拟注销子公司情况

　　1、基本情况

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　　2、2020年4月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于注销清算全资子公司的议案》。

　　3、本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会。

　　4、公司董事会授权董事长办理清算注销手续并签署相关文件。

　　二、清算注销的原因

　　为优化资源配置，降低管理成本，提升运营效率，公司决定对方盛利普进行清算注销处置。

　　三、对公司的影响

　　方盛利普是公司全资子公司，本次清算注销后，方盛利普不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　方盛利普于2019年8月取得《药品生产许可证》，其相关生产线对应的可生产药品仍处于研发阶段，暂未进行药品生产、工艺验证、注册申请。在方盛利普注销清算后，后续全部业务将由公司承继，不会对在研项目构成实质影响。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为注销全资子公司方盛利普不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　五、备查资料

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2020年4月30日