浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2020-036

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第四十八次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第四十八次会议于2020年4月29日下午以通讯方式召开，会议通知于2020年4月27日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、2020年第一季度报告及摘要

　　该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日