河南科迪乳业股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：002770证券简称：科迪乳业公告编号：2020-030号

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26日以书面

　　传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第三次会议通知，2020 年 4 月 29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《河南科迪乳业股份有限公司2019年主要经营业绩全文的议案》

　　公司2019年主要经营业绩全文详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果： 6 票同意， 0 票反对，  1 票弃权

　　二、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

　　公司2020年第一季度报告全文详见公司于2020年4月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司2020年第一季度报告正文详见公司于2020年4月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 1 票弃权

　　三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　公司关于变更会计政策的议案详见公司于2020 年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果:  6 票同意,0 票反对, 1 票弃权

　　四、备查文件

　　《公司第四届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2020 年 4 月 29 日