黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临2020-019

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”）、亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）

　　本次担保金额共计不超过人民币20亿元，已实际提供的担保余额为人民币4.6亿元。

　　?本次担保无反担保。

　　?公司无对外担保逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足全资子公司哈珍宝、黑医贸和交易中心生产经营需求，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2020年度为以上三家公司的银行融资提供总额不超过人民币20亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

　　（二）公司内部决策程序

　　2020年4月29日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年为子公司提供担保额度的议案》，并同意提请2019年度股东大会授权公司董事长处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）哈尔滨珍宝制药有限公司

　　1、基本情况

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　　2、最近一年的主要财务指标

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　（二）黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一年的主要财务指标

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　（三）亳州中药材商品交易中心有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一年的主要财务指标

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

　　四、董事会及独立董事意见

　　本公司董事会认为：此次公司为全资子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。同意公司《关于2020年为子公司提供担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见：公司2020年拟为3家全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司、亳州中药材商品交易中心有限公司提供总额不超过20亿元的银行融资连带责任担保。上述3家全资子公司，经营情况稳定，风险可控。该担保是为满足全资子公司的生产经营发展需要，符合公司发展的整体目标，不会损害公司及公司股东的利益。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于2020年为子公司提供担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保总额人民币4.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.76%，是公司为哈珍宝担保1.6亿元，为黑医贸担保3亿元。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日