上海荣泰健康科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康       公告编号：2020-028

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2020年4月29日下午14点30分在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2020年4月24日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

　　2020年4月30日