上海新时达电气股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002527             股票简称：新时达             公告编号：临2020-033

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）生产经营的需要，预计2020年度与关联方SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN. BHD（以下简称：“SIGRINER AUTOMATION”）进行日常关联交易，预计交易金额不超过人民币600万元。

　　SIGRINER AUTOMATION系专业从事设计、制造及销售各类电梯和电扶梯的控制系统、配件、设备等的企业，新时达能够向其提供电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件，故公司存在与SIGRINER AUTOMATION发生日常关联交易的情形。

　　2019年度公司向SIGRINER AUTOMATION销售产品而发生的日常关联交易总额为1,019.60万元。预计2020年度公司向SIGRINER AUTOMATION销售产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币600万元。

　　3、履行的审议程序：

　　本事项已经公司2020年4月28日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过，关联董事蔡亮先生回避表决。

　　本项议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方SIGRINER AUTOMATION

　　（1）基本情况

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　　（2）经营状况

　　单位：元

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　　（3）与上市公司的关联关系

　　公司现持有SIGRINER AUTOMATION的50%股权，且公司董事、副总经理蔡亮先生担任SIGRINER AUTOMATION董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款规定，SIGRINER AUTOMATION为公司关联法人，故构成关联关系。

　　（4）履约能力分析

　　SIGRINER AUTOMATION目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　SIGRINER AUTOMATION系专业从事设计、制造及销售各类电梯和电扶梯的控制系统、配件、设备等的企业，新时达能够向其提供电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件，故公司存在与SIGRINER AUTOMATION发生日常关联交易的情形。

　　公司拟与SIGRINER AUTOMATION相互签订相关产品的销售合同，相关交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

　　预计2020年度本公司因向SIGRINER AUTOMATION销售产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币600万元。公司将在2020年半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，履行审议披露义务。

　　2、关联交易定价原则

　　公司与SIGRINER AUTOMATION发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定, 交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的2020年度日常关联交易均为正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

　　上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，预计交易金额较小，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　五、独立董事事前认可及独立董事意见

　　1、独立董事事前认可

　　公司预计的2020年关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

　　综上所述,同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　（1）公司发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要。

　　（2）相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　（3）相关关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。

　　六、监事会意见

　　监事会对2020年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方2020年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《上海新时达电气股份有限公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》等规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十八会议相关事项的事前认可；

　　4、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2020年4月30日