河南中原高速公路股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600020                证券简称：中原高速                公告编号：2020-011

　　公司债代码：143213              公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495              公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560              公司债简称：18豫高02

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2020年4月29日上午在公司会议室以现场结合视频表决方式召开。

　　（二）会议通知及相关材料已于2020年4月17日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　（三）会议应出席监事5人，实际出席5人。董事会秘书列席了本次会议。

　　（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会对《关于会计政策变更的议案》进行了认真审核，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司2020年预计日常关联交易的议案》

　　本议案为关联事项，关联监事王洛生先生回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月30日