安徽梦舟实业股份有限公司
关于预计2020年日常关联交易的公告

　　证券代码：600255          证券简称：梦舟股份          编号：临2020-032

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　关于预计2020年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2020年日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　日本古河电气工业株式会社

　　（1）法定住所：日本国东京都千代田区丸之内2丁目2番3号；

　　（2）法定代表人：小林敬一；

　　（3）注册资本：6,939,509.3713万日元；

　　（4）经营范围：

　　●以下各制品的制造以及销售

　　①金属的精錬、合金、加工与化学工业；

　　②电线、电缆、橡胶·合成树脂制品以及电器机械器具和产业机械；

　　③光纤以及光纤电缆；

　　④送配电用机器、情报通信用机器以及情报处理用机器；

　　⑤医疗用具、医疗用机械用具、测定机器等精密机械器具；

　　⑥半导体·化合物半导体用结晶材料及其他电子工业材料；

　　⑦上记各制品的复合品及部品、附属品及原材料。

　　●前项中的制品所构成的体系和其设备·装置的设计·制作·施工及销售；

　　●电气、电气通信、建筑、土木以及其他各种工事的设计、监理及承包；

　　●软件的开发、销售以及情报处理·情报提供服务；

　　●前各项相关技术以及其他情报的销售和提供；

　　●不动产的买卖、租赁以及其管理；

　　●对与上述各项相关事业或是经营上认为有必要的事业进行投资；

　　●前项中的投资公司的制品及其原材料和部品的买卖；

　　●上述各项附带的一切业务。

　　（5）关联关系：古河电工持有本公司控股子公司鑫古河40%的股份，根据实质重于形式的原则认定古河电工为本公司的关联方。

　　（6）履约能力分析：日本古河电气工业株式会社依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

　　（7）预计关联交易总额：人民币6,000万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：

　　1、国家有统一定价的，执行国家统一规定；

　　2、国家没有统一定价的，参照安徽省及当地的市场价格；

　　3、在任何情况下，不得高于关联方向其他任何第三方的销售价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与有关关联方发生关联交易是公司生产经营所必需的。属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　1、公司已就此项日常关联交易向独立董事进行汇报，在获得认可后提交八届三次董事会审议通过。

　　2、此项日常关联交易尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司日常关联交易事项经公司股东大会审议批准后，在此范围内按公司实际需要签定关联交易协议并执行。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日