振德医疗用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603301       证券简称：振德医疗       公告编号：2020-032

　　债券代码：113555       债券简称：振德转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务规模

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　　4、投资者保护能力

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　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

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　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（三）审计收费

　　根据中国注册会计师协会有关规定及所委托审计事项的具体情况（公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑），公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬为130万元人民币（包括公司2019年度报告审计报酬110万元人民币和内部控制审计费用20万元人民币），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司按实承担。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬将参照2019年度收费由双方协商确定，并提交公司股东大会审议批准后支付。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2020年度审计工作，向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司各项专项审计及年度财务审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，能顺利完成公司委托的各项工作。

　　我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构并将该议案提交董事会、股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2020 年4月30日