摩登大道时尚集团股份有限公司
关于《董事会议事规则》修正案的公告（修订版）

　　证券代码：002656          证券简称：ST摩登        公告编号：2020-051

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于《董事会议事规则》修正案的公告（修订版）

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<董事会议事规则>修正案的议案》。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际需要，出于审慎考虑，综合各方论证后，第四届董事会第二十五次会议同意对拟修订的《公司章程》部分条款作出调整，同时相应修订《董事会议事规则》。本次事项仍需经2020年第一次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议批准之后，需修改《董事会议事规则》相应条款如下：

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　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日