岭南生态文旅股份有限公司
关于控股子公司增资扩股的公告

　　证券代码:002717          证券简称：岭南股份       公告编号：2020－059

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于控股子公司增资扩股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润集团”）拟以增资扩股方式引入广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广投健康基金”）、广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广投科创基金”）和广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东融基金”）。广投健康基金、广投科创基金、东融基金分别以4,500万元、1,000万元、450万元增资恒润集团，对应取得恒润集团378.7575万元、84.1683万元、37.8758万元的新增注册资本。

　　公司于2020年4月29日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》。根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、交易对手方基本情况

　　（一）广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）

　　执行事务合伙人：广西国富创新股权投资基金管理有限公司

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册地址：南宁市壮锦大道39号B-3栋401室“商务秘书企业(南宁市经开商务秘书有限公司)托管”

　　经营范围：从事私募基金业务,股权投资,企业投资管理,投资信息咨询(除涉及国家前置审批及有专项规定外),资产管理。

　　认缴出资情况：

　　单位：万元

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　　关联关系：广西国富创新股权投资基金管理有限公司为执行事务合伙人的广西广投岭南旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）2019年以增资扩股方式投资广西岭域创和文旅投资有限公司，详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股的公告》（编号：2019-167）和《关于签署投资合作协议的公告》（编号：2019-153）。

　　（二）广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　执行事务合伙人：广西国富创新股权投资基金管理有限公司

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册地址：柳州市滨江东路1号国资大厦6楼

　　经营范围：从事私募基金业务（具体以基金协会备案登记事项为准）；股权投资、创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务（以上经营项目除涉及国家前置审批及有专项规定外）。

　　认缴出资情况：

　　单位：万元

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　　关联关系：广西国富创新股权投资基金管理有限公司为执行事务合伙人的广西广投岭南旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）2019年以增资扩股方式投资广西岭域创和文旅投资有限公司，详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股的公告》（编号：2019-167）和《关于签署投资合作协议的公告》（编号：2019-153）。

　　（三）广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业（有限合伙）

　　执行事务合伙人：广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册地址：贺州市平桂区潇贺大道(原发展大道)西北侧A-03地块综合市场(广西东融石材碳酸钙交易中心)四楼419室

　　经营范围：从事私募基金业务(具体项目以基金协会备案登记事项为准),股权投资,企业投资管理,投资信息咨询(以上经营项目除涉及许可审批及国家有专项规定的项目外)。

　　认缴出资情况：

　　单位：万元

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　　关联关系：本基金的合伙人之一的广西数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人为广西国富创新股权投资基金管理有限公司，该公司为执行事务合伙人的广西广投岭南旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）2019年以增资扩股方式投资广西岭域创和文旅投资有限公司，详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股的公告》（编号：2019-167）和《关于签署投资合作协议的公告》（编号：2019-153）。

　　三、标的基本情况

　　公司名称：上海恒润数字科技集团股份有限公司

　　法定代表人：刘平

　　注册资本：21,000万元人民币

　　成立日期：2008年3月21日

　　企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　注册地址：上海市奉贤区青工路655号

　　经营范围：一般项目：从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，影视策划，电影制片，信息系统集成服务，计算机网络工程施工，机电设备安装，建筑机电安装建设工程专业施工，建筑建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，钢结构建设工程专业施工，音响系统设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，展览展示服务，展台制作设计，电器设备、电子设备、低压成套设备开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成套设备（除特种设备）的设计、销售，自有设备租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　现有股东情况：

　　单位：万元

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　　主要财务数据：恒润集团截至2019年底的资产总额为155,841.05万元，净资产为60,756.91万元；2019年度实现的营业收入为44,381.81万元，营业利润为7,850.36万元，净利润为6,853.77万元。

　　四、增资扩股的主要内容

　　广投健康基金拟以4,500万元增资恒润集团，其中，378.7575万元计入恒润集团股本，剩余4,121.2425万元计入资本公积。广投科创基金拟以1,000万元增资恒润集团，其中，84.1683万元计入恒润集团股本，剩余915.8317万元计入资本公积。东融基金拟以450万元增资恒润集团，其中37.8758万元计入恒润集团股本，剩余412.1242万元计入资本公积。本次增资前后的出资比例为：

　　单位：万元

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　　五、合作及增资扩股对公司的影响

　　本次增资扩股引入投资者有利于进一步增强恒润集团的综合实力，提升恒润集团的公司治理结构，有利于促进公司加快发展文化旅游业务，符合公司及恒润集团的战略规划与未来发展方向。本次交易不会影响公司对恒润集团的控制权，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日