赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于2020年度对外担保额度的公告

　　证券代码：600988         证券简称：赤峰黄金          公告编号：2020-057

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于2020年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　本次担保金额：人民币50亿元

　　公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2020年度公司及子公司（含子公司的子公司）融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币40亿元，包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障2020年度公司及子公司融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。

　　2019年4月29日，公司召开的第七届董事会第二十四次会议以11票同意（占有效表决权的100%），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度融资总额度的议案》《关于2020年度对外担保总额度的议案》。

　　二、担保人、被担保人基本情况

　　（一）母公司基本情况

　　公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

　　法定代表人：王建华

　　注册资本：1,663,911,378元

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：有色金属采选、购销；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理；货物或技术进出口。

　　近二年主要财务数据：

　　单位：人民币元

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　　（二）子公司基本情况

　　1、公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司

　　住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

　　法定代表人：成振龙

　　注册资本：1,7500万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：黄金采选，黄金销售。

　　近二年主要财务数据：

　　单位：人民币元

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　　2、公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司

　　住所：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村

　　法定代表人：李印

　　注册资本：2,000万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：黄金采矿、选矿、冶炼、矿业开发。

　　近二年主要财务数据：

　　单位：人民币元

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　　3、公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司

　　住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号

　　法定代表人：季红勇

　　注册资本：4,000万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：金矿地下开采

　　近二年主要财务数据：

　　单位：人民币元

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　　4、公司名称： 吉林瀚丰矿业科技有限公司

　　注册地址：龙井市老头沟镇天宝山社区

　　注册资本：13,920.00万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营项目：铜、铅、锌、钼等有色金属采选、冶炼、深加工与销售，农副产品、土特产品收购、销售，多金属选矿技术分离、矿山深井开采技术、深部地压监测、投资与技术咨询

　　近二年主要财务数据：

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　　5、公司名称：郴州雄风环保科技有限公司

　　住所：永兴县便江镇塘下村晶讯大道1号

　　法定代表人：任文生

　　注册资本：32,289万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：从事环保领域内的科学技术研发服务；工业固体废弃物和危险固体废弃物等再生资源回收、处置及利用；稀贵金属、有色金属、黑色金属生产及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营“三来一补”业务。

　　近二年主要财务数据：

　　单位：人民币元

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　　6、公司名称：安徽广源科技发展有限公司

　　住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路民营科技经济园BA座

　　法定代表人：鲁弘

　　注册资本：4,477.60万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：环保科技产品的研制、开发、生产和销售；公司自有房屋出租；再生资源回收、加工、销售；废弃电器电子产品处理；稀有金属（金、银、铜、钯）生产。

　　近二年主要财务数据：

　　单位：人民币元

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　　7、公司名称：赤金国际（香港）有限公司（CHIJIN International（HK）Limited）

　　办公地址：Suite 603, 6/F, Laws Comm Plaza 788,Cheung Sha Wan RD,KL

　　注册资本：1.00港元

　　企业类型：有限责任公司

　　业务性质：投资及投资管理

　　近二年主要财务数据：

　　单位：人民币元

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　　8、公司名称：万象矿业有限公司（Lane Xang Minerals Limited）

　　注册地址：Bourichanh Road, Phonsinuan Village，Sisattanak District, PO Box 4486，Vientiane Capital, Lao PDR

　　注册资本：1,436,516,830,000 基普

　　企业类型：有限责任公司

　　经营项目：Sepon铜金矿的开发运营

　　近二年主要财务数据：

　　单位：人民币元

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　　三、担保协议的主要内容

　　除已公告的对外担保事项外，公司或子公司尚无新增担保事项。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需的资金；本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司对外担保余额225,012.30万元，占公司最近一期经审计净资产的76.45%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月30日