华数传媒控股股份有限公司 关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒              公告编号：2020-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　根据公司采购管理制度相关规定，公司采用邀请招标方式选取会计师事务所为公司提供2020年度审计服务，中标单位为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”），2020年度服务费用为125万元，若2020年合并报表范围内资产总额在2018年12月31日合并报表资产总额基础上增减超过50%，则该年度审计费用在上述费用基础上对应增减35%。

　　天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天健为公司2020年度审计机构，为公司提供内部控制以及财务审计服务。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）事务所基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务信息

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）拟签字注册会计师

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司第十届董事会审计委员会第八次会议通过审查天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时为保证审计工作的连续性，同意续聘天健为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　2、独立董事事前认可意见：通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为天健具备证券期货业务从业资格，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计和内部控制审计的工作要求，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　3、独立董事独立意见：天健具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘天健有利于保障上市公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司董事会审议及表决该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意聘请天健为公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　4、公司于2020年4月28日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议均全票审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2020年度会计师事务所，为公司提供内部控制以及财务审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会第九次会议决议；

　　2、第十届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于十届九次董事会相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于十届九次董事会相关事项的独立意见；

　　5、天健的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日