上海金桥信息股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2020年度日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联方上海同道信息技术有限公司（以下简称“同道信息”）形成依赖

　　● 公司2020年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第四次会议，会议以7票通过，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴志雄先生回避表决，董事孙兆荣先生对该议案投弃权票，其认为收到本次董事会相关资料时间有限，未能详细审阅，故不发表意见。公司预计2020年度与关联方发生的日常关联交易金额总计不超过700万元人民币。本议案无需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　（1）董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该议案时已回避表决。

　　（2）公司与相关关联方进行的日常关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次日常关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（3）本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对相关关联方产生依赖，独立董事同意公司对2020年度各项日常关联交易所作出的安排。

　　公司审计委员会认为：

　　公司2020年预计发生的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生的。交易双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审计委员会同意将2020年度预计发生日常关联交易事项提交公司董事会审议。

　　（二）2019年日常关联交易情况

　　2019年度，公司实际发生的日常关联交易金额共计151.08万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定结合本公司的实际情况，对2020年度的日常关联交易进行了合理的预计，具体预计情况详见下表：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）上海同道信息技术有限公司

　　公司名称：上海同道信息技术有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：上海市闵行区江川路1800号6幢411室

　　法定代表人：万常华

　　注册资本：1,500万人民币

　　成立时间：2005年5月27日

　　营业期限：2005年5月27日至2035年5月26日

　　经营范围：计算机软硬件的技术研究和技术开发，计算机系统服务、计算机维修，计算机软硬件、办公用品、电脑及耗材、通讯设备的零售，商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2019年度的主要财务数据：总资产2,769.85万元，净资产2,204.64万元，营业总收入1,949.34万元，净利润104.40万元。（经审计）

　　与公司的关联关系：因公司董事吴志雄先生在上海同道信息技术有限公司担任董事，符合《股票上市规则》10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

　　（二）履约能力分析

　　根据关联方的基本情况，经公司分析，关联方具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方发生的关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与关联方就经营性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果将会产生一定的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2020年4月30日