丹化化工科技股份有限公司
日常关联交易公告

　　证券代码：600844  900921     证券简称：丹化科技  丹科B股    编号：临2020－015

　　丹化化工科技股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　日常关联交易无需要提交股东大会审议

　　日常关联交易对上市公司无不利影响

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、此项关联交易经第九届董事会第三次会议审议，关联董事王斌、李国方、成国俊、丁伟东在董事会会议上回避了表决，无需提交股东大会审议。

　　2、独立董事张新志、郑万青、谢树志对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：

　　关于公司控股子公司2020年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2020年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，同意提交董事会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：上述交易额度可以相互调剂。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）系本公司控股股东，其法定代表人为王斌，注册资本13,813.8万元，注册地为江苏省丹阳市北环路12号，经营范围：主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂、化工设备中密度纤维板制造；兼营本企业自产化工产品及相关技术出口业务等。

　　交易对方均为丹化集团的全资子公司或控股子公司。

　　2、履约能力分析

　　交易对方拥有经验丰富的专业技术人员，这些资源有利于公司的日常生产经营活动。因此，上述关联方具备必要的履约能力，失约的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　2020年预计的日常关联交易中，购买商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要的、持续性业务，接受劳务主要是丹化集团子公司提供安装工程服务。

　　对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　上述交易的进行保证了公司的正常生产经营，交易对本公司及控股子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

　　特此公告。

　　丹化化工科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日