安徽六国化工股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司于2020年4月18日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第七届董事会第十一次会议通知。2020年4月28日9:00在安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室召开了第七届董事会第十一次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主持，应到董事5人，实到董事4人，公司董事袁菊兴先生因工作调整的原因，委托董事陈胜前先生代为出席本次会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、2019年度总经理工作报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　二、2019年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、关于会计政策变更的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　四、关于计提资产减值准备的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。中水致远资产评估有限公司出具了评报字[2020] 第020074号和评报字[2020] 第020136号评估报告。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、2019年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、2019年度利润分配预案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度母公司实现的净利润为-536,153,301.12元，加上年初未分配利润-259,846,634.84元，2019年可供分配利润-795,999,935.96元。

　　未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、关于续聘会计师事务所的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　八、2019年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　九、2020年第一季度报告及正文（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　十、2019年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　十一、2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事阮德利、袁菊兴回避表决）

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

　　十二、关于公司组织机构调整的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　为规范公司机构设置，优化内部职能，结合公司现状和工作需要，参照“精简、统一、高效、制衡”机构设置原则，拟将公司组织机构做如下调整：

　　1.撤销政工部、保卫部、武装部，设立党群工作部（纪委、工会、团委），并将撤销部门的原部分相应职能调整至新设部门职责中。

　　2.撤销国际贸易部，相关业务并入营销公司。

　　3.设立维修中心。为减少委外维修，降低修理费用，设立维修中心，将磷肥装置6个车间的维修人员集中起来，实行统一管理。

　　十三、关于修订公司《总经理工作细则》的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　十四、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　十五、关于向金融机构申请综合授信的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、关于为子公司提供财务资助的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　十七、关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事阮德利、袁菊兴回避表决）

　　同意按评估值2,976.39万元向控股股东铜陵化学工业集团有限公司协议转让铜陵嘉合科技有限公司100%股权。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　十八、关于增补公司董事的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　内容详见公司披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、关于召开2019年年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　董事会听取事项：

　　1、听取独立董事2019年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn）；

　　2、听取公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件：闫丽君先生简历

　　闫丽君，男，1965年6月出生，本科学历，高级工程师职称。1988至2004年，安徽淮北印染集团，历任生产调度、经营科长、副总经理、淮北纺织一厂总经理；2004至2007年，淮北煤化工投资公司总经理；2007至2008年，安徽飞亚股份总经理；2008至2020年，安徽神源煤化工公司副董事长、副总经理；2020年3月至今，铜陵化工集团公司董事、常务副总经理。