广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会 第二十五次会议决议公告

　　股票代码：600393              股票简称：粤泰股份             编号：临2020-022号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于2020年4月18日以通讯方式发出，2020年4月28日公司第九届董事会第二十五次会议以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2019年主要经营业绩报告》；

　　根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（〔2020〕22号）规定，上市公司延期披露2019年经审计年度报告的，可以在2020年4月30日前披露2019年主要经营业绩，披露的内容及格式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》执行。公司2019年主要经营业绩具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广州粤泰集团股份有限公司2019年主要经营业绩报告》。

　　表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　二、审议通过《公司2020年第一季度报告》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司2020年第一季度报告。

　　表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　三、《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》；

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。自2014年4月15日至2020年第四次临时股东大会召开日，独立董事王朋先生担任公司独立董事已满六年。王朋先生现因任期届满离任，不再担任公司第九届董事会独立董事以及公司董事会各专门委员会中的职务，亦不在公司担任其他职务。

　　为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对有关独立董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，公司董事会同意提名胡志勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。如获当选，任期至本届董事会届满之日止。

　　独立董事候选人胡志勇先生的任职资格和独立性尚需报送上海证券交易所审核，审核无异议后，将提交公司2020年第四次临时股东大会审议，并通过累积投票选举上述独立董事候选人。

　　胡志勇先生简历如下：

　　胡志勇，男，1965 年 10 月出生，管理学博士，会计学教授，博士生导师。现任广州大学经济与统计学院教授，广东省会计学会常务理事、广州市财政会计学会会长、广州市会计师公会副会长、广州市审计学会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事、高新兴科技集团股份有限公司独立董事、威创集团股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事。

　　表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　四、《关于将公司对下属子公司提供担保事项提交2020年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会于2020年4月1日审议通过《关于对全资下属公司提供担保的议案》，董事会鉴于中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“信达资产”）与公司及相关各债权债务方签署《债务重组合同》，广州远泰股权投资管理有限公司承接892,941,026.30元债务并与信达资产进行债务重组。公司董事会同意以公司位于广州市越秀区中山四路261-235号、大塘街107-127号地段及129-143号地段房产项目（以下简称“雅鸣轩项目”）以及公司部分下属公司和参股公司为上述债务重组提供抵押和保证担保，并授权公司经营管理层签署有关抵押担保合同及办理相关抵押事项。

　　关于本次担保的具体情况详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于对全资下属公司提供担保的公告》（临2020-015号）。

　　公司董事会鉴于本次担保事项不在公司年度股东大会审议通过的关于公司为下属子公司的年度担保授权范围内，因此，公司董事会将本次担保事项提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　五、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2020年5月19日召开广州粤泰集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会，主要议案如下：

　　（一）、《关于对全资下属公司广州远泰股权投资管理有限公司提供担保的议案》；

　　（二）、《关于增补独立董事的议案》。

　　具体召开事宜详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二O年四月三十日