广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

　　股票代码：600393                  股票简称：粤泰股份                编号：临2020-023号

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2020年4月28日以通讯方式召开。应到监事三名，实到三名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2019年主要经营业绩报告》；

　　根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（〔2020〕22 号）规定，上市公司延期披露 2019 年经审计年度报告的，可以在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年主要经营业绩，披露的内容及格式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》执行。公司 2019 年主要经营业绩具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广州粤泰集团股份有限公司2019 年主要经营业绩报告》。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　二、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》对广州粤泰集团股份有限公司2020年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（一）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项。

　　（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（四）因此，我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司监事会

　　二O二O年四月三十日