北京东方园林环境股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002310       证券简称：东方园林       公告编号：2020-026

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2020年4月18日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2019年4月29日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司监事会主席王岩女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《2019年度监事会报告》；

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　《2019年度监事会报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年年度报告》及摘要；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东方园林环境股份有限公司2019年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　《2019年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　本议案需提交年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　《2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2019年度财务报告》；

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　《2019年度财务报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2019年度利润分配方案》；

　　监事会认为公司2019年度利润分配方案的提议和审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，是为了确保公司非公开发行优先股事项顺利实施，并结合公司战略发展需要而做出的，符合《证券发行与承销管理办法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害广大中小股东利益的情形，因此同意董事会提出的2019年度不进行利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》；

　　本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　《关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交年度股东大会审议。

　　七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　《2019年度内部控制评价报告》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　《内部控制规则落实自查表》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况与全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于公司第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的议案》；

　　监事会经核查后认为：公司2019年度指标未达到《第三期股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期的考核要求，行权条件不满足，同意注销93名首次授予激励对象及6名预留授予激励对象的剩余全部期权。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　《关于第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于2020年1-3月计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　《关于2020年1-3月计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过《北京东方园林环境股份有限公司2020年第一季度报告》全文及正文。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东方园林环境股份有限公司2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　《2020年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　北京东方园林环境股份有限公司监事会

　　二二年四月二十九日