广州方邦电子股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：688020           证券简称：方邦股份          公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “天健会计师事务所”、“天健”）

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期自2019年年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权管理层根据2020年公司审计工作量和市场价格情况等与天健协商确定具体报酬。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）事务所基本信息

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　2.人员信息

　　3.业务规模

　　4.投资者保护能力

　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　杨克晶

　　徐晋波

　　陈建成

　　（三）审计费用

　　2019年度天健的财务审计报酬是80万元，董事会提请股东大会授权管理层根据2020年公司审计工作量和市场价格情况等与天健协商确定具体报酬。

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第二届董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，同意将续聘天健会计师事务所为公司2020年财务审计机构及内控审计机构事项提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事对续聘天健会计师事务所为公司2020年财务审计机构及内控审计机构事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经认真审查相关资料，天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年财务审计机构及内控审计机构。

　　（三）公司于2020年4月29日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年财务审计机构及内控审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司2019年年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会召开日止，董事会提请股东大会授权管理层根据2020年公司审计工作量和市场价格情况等与天健协商确定具体报酬。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日