华扬联众数字技术股份有限公司关于第三届董事会 第二十六次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：603825         证券简称：华扬联众        公告编号：2020-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二） 本次会议通知已于2020年4月23日以书面文件的方式发出。

　　（三） 本次会议于2020年4月29日10时以通讯表决方式召开。

　　（四） 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　（五） 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》；

　　同意《华扬联众数字技术股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于公司2020年第一季度总经理工作报告的议案》；

　　同意《2020年第一季度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日