金正大生态工程集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002470      证券简称：金正大     公告编号：2020-024

　　本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　2020年4月28日16时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第四届监事会第二十一次会议。会议通知及会议资料于2020年4月23日以直接送达和电子邮件送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以通讯表决方式，形成如下决议：

　　1、审议通过《2019年主要经营业绩》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　全体监事审议一致同意公司《2019年主要经营业绩》，保证2019年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。但因大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告（大信审字[2019]第3-00395号），大信所对公司以预付购货款的名义与关联方诺贝丰（中国）农业有限公司发生大额资金往来及公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入发表保留意见的事项。截止本公告日，公司尚未重述上述事项的前期报告，公司2019年主要经营业绩是基于以上情况进行编制，后续公司将对上述事项进行处理，存在会计报表相关科目进行重大调整的可能性，请投资者特别关注。同时因新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，公司境外子公司经营受到较大冲击，公司控股子公司德国康朴投资公司（原名为德国金正大投资公司）及其子公司业务主要分布在欧洲，相关业务开展存在不确定，本公告披露日后，公司不能排除存在影响本期业绩报告内容准确性的重大影响因素以及发生影响报告期损益的期后事项，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　全体监事审议一致同意公司《2020年第一季度报告》全文及正文，保证2020年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。因公司2019年度审计报告尚未出具，公司2020年第一季度报告是基于未经审计的2019年主要经营业绩进行的编制，存在会计报表相关科目修正的可能。请投资者特别关注。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司监事会

　　二二年四月三十日