商赢环球股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：600146       证券简称：商赢环球      公告编号：临-2020-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第1次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈海燕女士为公司第八届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　陈海燕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。在本次董事会会议召开之前，本公司已按照相关规定将陈海燕女士的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。公司董事会提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其个人简历详见附件。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　现将董事会秘书的联系方式披露如下：

　　姓名：陈海燕

　　联系方式：021-66223666

　　传真：021-64699688

　　电子邮箱：syhq@600146.net

　　办公地址：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼

　　特此公告。

　　商赢环球股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　附：董事会秘书简历

　　陈海燕女士：1974年出生，毕业于上海财经大学金融系。曾任辽宁省证券有限责任公司上海总部驻上海证券交易所场内交易代表、客户经理；上海泰和投资管理有限公司项目经理；海航期货股份有限公司（原名东银期货经纪有限公司）办公室主任、市场部经理。2005年9月至2013年9月，历任海航创新股份有限公司（股票代码：600555）证券事务代表兼办公室主任、董事会秘书、副总经理；2013年9月至2016年4月，任上海创兴资源开发股份有限公司（股票代码：600193）董事会秘书；2016年5月至2017年5月，任锐奇控股股份有限公司（股票代码：300126）董事会秘书、副总经理；自2017年5月起至今，任商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）董事会秘书。