广东华特气体股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688268        证券简称：华特气体         公告编号：2020-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2020年4月24日以电子邮件的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3名，会议由郑伟荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过关于《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司《2020年第一季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年第一季度的实际情况。因此，监事会同意该议案。

　　表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议并通过《关于募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，本次置换事项不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入项目及支付发行费用的自筹资金事项。

　　表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告！

　　广东华特气体股份有限公司

　　监事会

　　2020年 4 月 30日