广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600252          证券简称：中恒集团          编号：临2020-50

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九届董事会第十二次会议于2020年4月28日在广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司党委书记、董事长焦明先生主持。独立董事李中军先生、王洪亮先生均通过通讯方式进行表决。应参加会议表决董事7人，实际参加会议表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

　　一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2020年第一季度报告（全文及正文）》；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　李冲先生因工作职务调整辞去公司证券事务代表职务，其辞去证券事务代表职务后仍在公司担任其他职务。

　　为协助公司董事会秘书做好相关工作，董事会聘任赵丹先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　赵丹先生简历：

　　赵丹，男，1984年12月出生，硕士研究生学历，2010年参加工作。曾任南宁市中级人民法院书记员、助理审判员，广西投资集团有限公司法务管理经理，广西梧州双钱实业有限公司副总经理，广西梧州中恒集团股份有限公司风控与法律合规部部长。现任广西梧州中恒集团股份有限公司证券部部长。赵丹先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其承诺尽快参加上海证券交易所最近一期的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为公司房地产项目按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》；

　　按照银行政策和房地产行业商业惯例，公司或子公司为购买公司房地产项目住宅、商铺和车位的合格银行按揭贷款客户提供阶段性担保，预计担保额度不超过人民币8,000万元，担保期限为中恒集团、合格银行按揭贷款客户和银行共同签订的担保合同保证条款生效之日起至借款合同项下住宅、商铺及车位完成抵押登记且他项权证交予贷款银行之日止。

　　提请股东大会授权公司或子公司在担保额度范围内办理具体担保事宜。

　　本议案将提交公司2020年第五次临时股东大会特别决议审议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会通知的议案》。

　　公司定于2020年5月15日（星期五）下午2点30分在广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团（南宁基地）会议室召开中恒集团2020年第五次临时股东大会。会议审议：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为公司房地产项目按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日