游族网络股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002174            证券简称：游族网络            公告编号：2020-016

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2020年4月19日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年4月29日下午16:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由监事会主席刘万芹女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2019年年度报告及摘要。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》及其摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了核查意见。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《2019年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表了核查意见。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度利润分配预案的议案》。

　　公司拟以2019年12月31日的总股本扣除回购股份后的879,945,480股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计现金分红金额（含税）为77,435,202.24元。

　　如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

　　九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的专项报告。

　　十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度担保额度的议案》。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度担保额度的公告》。

　　十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度社会责任报告》。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度社会责任报告》。

　　十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备和信用减值准备及坏账核销的议案》。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备和信用减值准备及坏账核销的公告》。

　　十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日