海航投资集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000616           证券简称：海航投资    公告编号：2020-014

　　海航投资集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届监事会第八次会议于2020年4月28日在海航投资会议室召开，会议通知于 2020年4月23日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　㈠ 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年监事会工作报告的议案》，并发表如下意见：

　　㈠ 关于公司依法运作情况：公司的决策程序符合法律法规要求，公司已建立起完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员审慎决策，勤勉工作，忠于职守。但在2019年期间，存在不规范事项，提请切实做好公司规范治理工作，维护上市公司利益，保护广大股民利益。

　　㈡ 关于公司财务情况：公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算，依法公开披露财务信息。年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，提请在财务独立方面继续加强管控，避免出现违规情形。

　　㈢ 关于公司收购、出售资产情况：报告期内，公司购买和出售资产的交易定价合理，决策程序合法，未发生内幕交易，未损害股东利益，有利于公司持续发展。

　　㈣ 关于关联交易：报告期内，公司的关联交易定价合理，决策程序合法，符合公开、公平、公正的原则，切实保障了公司的利益。

　　㈤ 公司董事会出具的公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，提请加强管控，避免类似事项再有发生。

　　㈥ 报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息。

　　㈦ 2019年年度报告及摘要：经审核，监事会认为董事会编制和审议海航投资集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案将提交年度股东大会审议。

　　㈡ 审议通过《2019年年度报告及报告摘要》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2019年年度报告和摘要》。

　　监事会认为董事会编制的2019年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。本议案将提交年度股东大会审议。

　　㈢ 审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

　　㈣ 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》，并对公司内部控制评价报告发表如下意见：公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。监事会同意公司董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，督促董事会和管理层不断提升规范运作水平，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东利益。

　　该报告将提交年度股东大会审议。

　　㈤ 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。

　　㈥ 审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》，并将此预案提交年度股东大会审议。

　　㈦ 审议通过《公司2020年第一季度报告的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2020年第一季度报告的议案》，公司2020年第一季度报告全文及正文具体内容详见当日公告。

　　三、备查文件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　海航投资集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月三十日