昇兴集团股份有限公司
关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2020-038

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。为满足合并报表范围内下属子公司日常经营发展需要，拟为其向银行或其他金融机构申请办理授信额度、借款、开立银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现等融资业务提供担保，担保总额不超过人民币158,700万元，额度有效期为本议案自公司2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人的基本情况如下表：

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　　（二）被担保人2019年度财务状况：

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保；

　　2、担保期限：具体以与银行或融资租赁等金融机构签订的合同为准；

　　3、担保金额：不超过人民币158,700万元；

　　4、具体担保额度

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　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行或融资租赁等金融机构核准的额度和期限为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保有利于合并范围内下属子公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司控股子公司且运营正常，具备偿还债务的能力。其中昇兴博德新材料温州有限公司的股权结构为：昇兴集团股份有限公司持股70%，温州博德真空镀铝有限公司持股 30%。昇兴博德新材料温州有限公司虽为公司非全资子公司，但其财务负责人为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，并且温州博德真空镀铝有限公司提供同比例担保，故财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）等相关规定。

　　五、累计对外担保及逾期担保数量

　　截止本公告披露日，本公司及子公司的对外担保总额（以实际担保余额为统计口径，下同）为53,047万元，其中，公司对外担保总额为53,047万元（全部为对子公司的担保），子公司对外担保总额为0元，不存在公司及子公司为合并报表范围以外任何第三方提供担保的情形。本公司及子公司的对外担保总额占本公司最近一期（2019年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产的28.88%。公司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　六、备查文件：

　　1．《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

　　2.《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日