海航基础设施投资集团股份有限公司
关于2020年度预计日常关联交易的公告（下转C818版）

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于2020年度预计日常关联交易的公告

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础       公告编号：临2020-041

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于2020年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2020年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。

　　公司各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易的情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2020年4月29日，公司召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、姚太民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

　　2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日常关联交易事项发表独立意见，认为：本次日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　　董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　1、海航基础产业集团有限公司2019年日常关联交易的预计和执行情况

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　　2、海南海建工程管理总承包有限公司2019年日常关联交易合同的预计和执行情况

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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　海航基础产业集团有限公司2020年日常关联交易的预计情况

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　　（下转Ｃ818版）