海航基础设施投资集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础       公告编号：临2020-037

　　海航基础设施投资集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2020年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：

　　一、《公司2019年度监事会工作报告》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　二、《公司2019年年度财务决算报告》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　三、《公司20120年年度财务预算报告》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　四、《公司2018年度利润分配预案》；

　　鉴于公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2019年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足公司章程第一百五十六条第（三）点中 “利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2019年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（2020-038）。

　　五、《公司2019年年度报告及摘要》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见：

　　1、《公司2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2019年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2019年年度的经营成果和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　六、《公司2020年第一季度报告及摘要》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　监事会对本次第一季度报告及摘要发表如下书面审核意见：

　　1、《公司2020年第一季度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2020年第一季度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年第一季度的经营成果和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2020年度预计日常关联交易的公告》（2020-041）。

　　八、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于与关联方确定互保额度的公告》（2020-043）。

　　九、《关于会计政策变更的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（2020-044）。

　　十、《2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告（2019 年度）》（2020-045）。

　　十一、《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十二、《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的公告》（2020-046）。

　　十三、《关于2019年度计提信用及资产减值准备的议案》；

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2019年度计提信用及资产减值准备的公告》（2020-047）。

　　十四、《关于<董事会对公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》;

　　监事会认真检查了公司2019年度财务报告，并审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段非无保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司的实际情况，指出了持有的关联资产及与关联方之间的互保金额均较大的情形。监事会同意《董事会关于2019年度财务报表非标准审计意见涉及事项专项说明》。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　十五、《关于<董事会对公司2019年度内部控制审计非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

　　监事会认真检查了公司2019年度内部控制评价报告，并审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见类型的内部控制审计报告，客观和真实地反映了公司的实际情况，指出了公司未能及时、可靠地预计与关联方相关资产及担保可能存在的损失；亦未能在报告期内采取有效的方式化解或降低担保可能存在的风险；存在对关联方担保额度超限情形及存在关联方非经营性期间占用公司资金的情形的重大缺陷。监事会同意《董事会关于2019年度内部控制审计非标准无保留审计意见涉及事项专项说明》。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月30日