渤海汽车系统股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2020-016

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2020年4月19日以书面或传真方式发出通知，于2020年4月29日召开，会议应到董事11名，实到11名。公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具的审计报告，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润72,377,825.95元，期末公司（母公司）累计可供分配利润为426,257,393.15元。

　　公司2019年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元。截至2019年12月31日，公司总股本950,515,518股，以此计算合计拟派发现金红利9,505,155.18元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　如在本次董事会决议公告日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2019年度报告及摘要》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《独立董事2019年度述职报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　中兴华现为我公司2019年度的财务及内部控制审计机构，公司拟续聘中兴华为公司2020年度财务及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与中兴华协商确定2020年度审计报酬事宜。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　本议案详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《公司2020年第一季度报告及摘要》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　公司拟修订《公司股东大会议事规则》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于修订<股东大会议事规则>的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案的生效以《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的议案》经股东大会审议通过为前提。

　　十六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　公司拟修订《公司董事会议事规则》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于修订<董事会议事规则>的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案的生效以《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的议案》经股东大会审议通过为前提。

　　十七、审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　公司执行财政部发布的新会计准则，变更公司相关会计政策，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于变更会计政策的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、关于召开2019年年度股东大会的议案

　　经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2020年5月 22日（星期五）召开公司2019年年度股东大会，详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《渤海汽车关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董     事     会

　　2020年4月29日