神雾节能股份有限公司
第八届监事会第十一次临时会议决议公告

　　证券代码：000820     证券简称：*ST节能     编号：2020-012

　　神雾节能股份有限公司

　　第八届监事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日下午15：00在江苏省南京雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室召开。本次会议的通知已于2020年4月26日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，监事方敬蕊女士委托叶茜女士代为表决、叶茜女士以通讯方式出席了会议，陈婷婷女士出席现场会议。

　　会议由监事陈婷婷女士主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议采取通讯方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经审议表决作出如下决议：

　　1、审议通过《关于公司 2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《监事会对董事会关于2019年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明的意见》

　　监事会审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

　　公司监事会认为：上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险，同意《董事会关于2019年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，尽快消除保留意见影响，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于内控评价报告的议案》

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

　　监事会审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明》。

　　公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司计提资产减值准备、预计负债及坏账核销的议案》

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第十一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司监事会

　　2020年4月29日