深圳洪涛集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2020-017

　　债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年4月17日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2020年4月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于<公司2019年度总裁工作报告>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事王肇文先生、朱莉峰先生、章成先生（前述3位为公司第四届董事会独立董事，于2019年9月届满离任），梁侠女士、赵庆祥先生、池朝福先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东分配利润，每10股派发现金红利0.20元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于会计差错更正的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，是对以往存在问题的更正，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计差错更正的公告》。

　　五、审议通过《关于<公司2019年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2019年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、海通证券股份有限公司出具专项核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　七、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会对公司2019年内部控制情况进行了自查和评价，并对2019年度内部控制规则实施自查，编制了《2019年度内部控制自我评价报告》及《2019年度内部控制规则落实自查表》，独立董事对此发表了独立意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年度内部控制自我评价报告》、《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　八、审议通过《关于<公司2020年第一季度报告>全文及正文的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2020年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

　　九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为了保证公司经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行申请综合授信额度35亿元，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长刘年新先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　十、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，因此公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。公司独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2020年5月22日下午14：30召开2019年度股东大会。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　深圳洪涛集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日