日海智能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002313         证券简称：日海智能          公告编号：2020-016

　　日海智能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年4月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋16层公司会议室举行了第八次会议。会议通知等会议资料分别于2020年4月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、季翔先生、项立刚先生、宋德亮先生和耿利航先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、 审议通过《总经理2019年度工作报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二、 审议通过《董事会2019年度工作报告》。

　　独立董事项立刚先生、耿利航先生、宋德亮先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《董事会2019年度工作报告》详见《公司2019年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容，《公司2019年度报告》和《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　2019年末，公司总资产7,058,296,614.11元，较年初增长2.50%；归属于上市公司股东的净资产2,138,733,391.10元，较年初增长3.94%。2019年全年实现营业收入4,639,815,897.77元，较上年同期增长4.97%；实现营业利润79,110,551.36元，较上年同期减少9.08%；归属于母公司所有者的净利润78,135,811.07元，较上年同期上升8.98%。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　五、 审议通过《2019年度公司利润分配的预案》。

　　经立信会计师事务所出具的审计报告确认，2019年度实现归属于母公司普通股股东的净利润为78,135,811.07元，截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为260,583,779.14元。

　　鉴于公司实施人工智能物联网的战略布局，物联网业务的拓展导致资金需求加大，同时考虑到新冠肺炎疫情对未来一段时期内生产经营状况的影响，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况、资金面情况及银行授信状态等因素，综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况后，公司拟定2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求及日常经营发展需要。公司认为本次利润分配预案有利于提高财务稳健性，降低财务费用支出，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本次利润分配的预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 审议通过《公司2019年度报告及摘要》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《公司2019年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2019年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　七、 审议通过《2019年度内部控制的自我评价报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《2019年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　监事会对公司《2019年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第五届监事会第六次会议决议公告》。

　　八、 审议通过《关于会计师事务所2019年度审计工作总结的报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于会计师事务所2019年度审计工作总结的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、 审议通过《关于2020年度公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》。

　　同意公司及合并报表范围内的子公司向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度为不超过人民币70亿元（在不超过融资总额度范围内，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构、非金融机构等融资机构实际核准的融资额度为准）。在上述额度内，由公司及合并报表范围内的子公司根据实际资金需求进行融资（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票开立及贴现、授信开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款、进出口贸易融资等业务），融资总额度可循环使用。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押等其他条件由公司与授信机构协商确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与融资机构办理相关授信额度申请及使用事宜，并签署相关的法律文件。上述融资机构不包括公司的关联方。本次申请融资总额度有效期：自本董事会决议通过之日起至2021年5月31日。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十、 审议通过《关于2020年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于2020年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　十一、 审议通过《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

　　表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。关联董事刘平、杨宇翔、季翔回避表决。

　　《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、 审议通过《关于2020年度公司对子公司及子公司之间等提供融资担保额度的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于2020年度公司对子公司及子公司之间等提供融资担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　十三、 审议通过《关于2020年第一季度报告正文及全文的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　十四、 审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于召开公司2019年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日