国轩高科股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002074         证券简称：国轩高科          公告编号：2020-026

　　国轩高科股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2020年4月19日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2020年4月29日在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　与会董事认真听取了公司总经理李缜先生所作的《国轩高科股份有限公司2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司经营管理层落实公司董事会及股东大会决议、运营管理、执行制度等方面的工作及取得的成果。

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　　二、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事王志台先生、盛扬先生及乔贇先生均向董事会提交了《国轩高科股份有限公司独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

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　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　2019年，公司实现营业收入495,889.86万元，同比下降3.28%；实现营业利润5,885.34万元，同比下降90.79%；实现利润总额5,189.43万元，同比下降91.97%；实现净利润4,833.27万元，同比下降91.69%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润5,125.38万元，同比下降91.17%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有限公司2019年度财务决算报告》。

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　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　《国轩高科股份有限公司2019年年度报告》及《国轩高科股份有限公司2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《国轩高科股份有限公司2019年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

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　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了《关于公司调整部分募投项目实施进度的核查意见》。

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　　六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，审计机构出具了鉴证报告。

　　赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》和《国轩高科股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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　　八、审议通过《关于自查非经营性资金占用及整改报告的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于自查非经营性资金占用及整改报告的公告》。

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　　九、审议通过《关于董事会对2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有限公司董事会对2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》和《国轩高科股份有限公司独立董事对2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

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　　十、审议通过《关于<2019年度社会责任报告>的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有限公司2019年度企业社会责任报告》。

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　　十一、审议通过《关于2019年年度利润分配预案的议案》

　　综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司董事会拟定2019年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。2019年度不进行利润分配符合《公司章程》规定。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于2020年度申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2020年经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司（含控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币1,669,100万元的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等综合业务。

　　上述授信额度以各家金融机构最终审批的授信额度为准，授信额度有效期自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。公司将视生产经营和投资建设的实际资金需求来确定具体融资金额。

　　在股东大会批准上述授信额度的前提下，公司董事会授权董事长在授信总额度内，予以调整各个控股子公司之间及各金融机构之间的授信额度，并授权各公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续，并签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，前述授权有效期与上述授信额度有效期一致。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内综合授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

　　赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于2020年度担保额度预计的议案》

　　根据公司2020年度生产经营需要，公司拟对公司控股子公司（包含全资控股子公司和非全资控股子公司）和参股公司在2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，上述担保额度有效期自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。其中，为控股子公司提供总额不超过1,648,900万元的担保额度，为参股公司提供总额不超过49,000万元的担保额度，上述担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体担保金额以与金融机构签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2020年度担保额度预计的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了《关于公司2020年度担保额度预计的核查意见》。

　　赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了《关于公司2020年度日常关联交易预计的核查意见》。公司董事李缜先生、王强先生、张宏立先生系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为：本次计提2019年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2019年度财务报表能更加公允地反映截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值和2019年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议通过《关于变更公司外文名称及外文名称缩写的议案》

　　为了保证企业标识的一致性，更好地适应公司未来的发展，塑造更好的品牌形象，公司拟变更外文名称和外文名称缩写，具体如下：

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　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更公司外文名称及外文名称缩写的公告》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于修订<公司章程>及相关公司制度的公告》。

　　赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于2020年第一季度报告正文及全文的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》，《2020年第一季度报告正文》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2020年5月21日下午14：30在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　国轩高科股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日