獐子岛集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：002069            证券简称：獐子岛         公告编号：2020-36

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并提请公司2019年度股东大会审议。公司根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，并相应调整了《公司章程》的条款序号。

　　修订情况对照表如下（不包含单纯序号调整情形）：

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　　除上述条款的修改外，其他条款未变更。

　　上述修改经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日