獐子岛集团股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002069             证券简称：獐子岛         公告编号：2020-35

　　獐子岛集团股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司向参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司购买少量原材料；向大连京樽獐子岛餐饮有限公司、大连长山群岛客运有限公司、安徽省獐子岛智能营销科技有限公司等销售产品；接受大连獐子岛中央冷藏物流有限公司、大连长山群岛客运有限公司提供的劳务；向安徽省獐子岛智能营销科技有限公司提供劳务。

　　2019年度公司发生的日常关联交易总额1,229.43万元，预计2020年日常关联交易总额不超过1,502万元。

　　公司于2020年4月28日召开第七届董事会第十四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》。关联董事邹建、王涛进行回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（含云南阿穆尔鱼子酱有限公司）

　　云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司：

　　法定代表人：石振宇

　　注册资本：8500万元

　　主营业务：鲟鱼养殖、销售；自营本企业自产产品出口业务。

　　住所：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

　　云南阿穆尔鱼子酱有限公司：

　　法定代表人：石振宇

　　注册资本：200万元

　　主营业务：鱼子酱加工、销售；鲟鳇鱼及其制品加工、销售；货物进出口

　　住所：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

　　云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司2019年经审计期末总资产26,652.40万元，期末净资产12,840.46万元，2019年度营业收入4,632.78万元，净利润709.24万元。

　　与本公司的具体关联关系：云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司为本公司持股20%的参股子公司，公司执行总裁勾荣担任该公司董事，公司监事刘红涛担任该公司监事。云南阿穆尔鱼子酱有限公司是云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司的全资子公司。

　　2、大连长山群岛客运有限公司

　　法定代表人：邵年庆

　　注册资本：4038万人民币

　　主营业务：沿海客、货运输，垂钓，游泳器材、游艇出租；货物进出口。

　　住所：辽宁省长海县獐子岛镇沙包村

　　2019年未经审计的期末总资产7,919万元，期末净资产6,762万元，主营业务收入3,926万元，净利润-154万元。

　　与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司。

　　3、安徽省獐子岛智能营销科技有限公司

　　法定代表人：季辉

　　注册资本：1000万

　　主营业务：预包装食品销售，农副水产品的购销。

　　住所：宿州市高新区拱辰路8号

　　2019年经审计期末总资产1,460.66万元，期末净资产574.74万元，2019年度营业收入1,597.83万元，净利润-65.36万元。

　　与本公司的具体关联关系：为本公司持股10%的参股子公司，公司执行总裁刘明担任该公司董事，公司财务总监刘坤任该公司监事。

　　4、大连京樽獐子岛餐饮有限公司

　　法定代表人：大野纯一

　　注册资本：美元90万元

　　主营业务：餐饮管理服务；餐饮服务及餐饮配送服务。

　　住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街737号-3

　　2019年经审计期末总资产750.97万元，期末净资产351.51万元，2019年度营业收入536.70万元，净利润-50.16万元。

　　与本公司的具体关联关系：为本公司持股30%的参股子公司，公司董事长、总裁吴厚刚担任该公司副董事长，公司监事刘红涛担任该公司监事。

　　5、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司

　　法定代表人：吴厚刚（待变更）

　　注册资本：19,680万元人民币

　　主营业务：国际货物运输代理（含报关、报验、报检）；仓储（不含危险货物仓储）；国际贸易、转口贸易；冷藏食品研发；咨询服务；水产品、鲜冻畜产品、农副产品销售；水产品加工。

　　住所：辽宁省大连保税区物流园区振港路3-1、3-2、3-3、3-4号

　　2019年经审计期末总资产31,181.15万元，期末净资产13,475.44万元，2019年度营业收入4,673.73万元，净利润-522.63万元。

　　与本公司的具体关联关系：公司正在进行大连獐子岛中央冷藏物流有限公司股权出售事宜，交易完成后将持有其25%股权，且公司高级总监唐艳过去十二个月内曾担任公司执行总裁，公司拟委派唐艳为大连獐子岛中央冷藏物流有限公司董事，公司将与大连獐子岛中央冷藏物流有限公司形成关联关系。

　　公司同上述关联方的关联交易预计金额较小，且相关各关联人业务运营正常，具备履约能力、交易风险可控。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价原则和依据

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

　　2、关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况结合业务类型确定与签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司基于经营业务及客户需求，遵照公开市场原则，与关联方发生少量的日常关联交易。交易的定价、付款、结算公平公允，相关交易占公司同类业务的比重较低，未对公司产生实质性影响，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，对公司《关于2020年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，并发表意见如下：

　　公司2020年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告。

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日