恒康医疗集团股份有限公司
2019年年度董事会工作报告

　　2019年，面对宏观经济增速放缓和医药行业变革加剧、医疗改革全面深化趋势，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳交易所上市公司规范运作指引》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，并结合公司实际情况，规范运作，科学决策，全力贯彻实施医疗服务+医药制造“双轮驱动”战略，聚焦主业，去除边缘，降低负债，使公司主营业务经营情况逐步好转，实现了公司健康稳定发展。

　　公司全体董事勤勉尽责，迎难而上，保障并推动公司股东大会、董事会各项决策及时有效实施，全面有效提升了公司决策管理效率。

　　一、董事会日常工作情况

　　（一）董事会会议召开与决策情况

　　报告期内，公司董事会根据发展需要共召开会议19次，审议议案53项，就对子公司贷款担保、定期报告和资产出售等重大事项做出决策，全部议案获得与会董事的一致同意通过，会议程序和会议决议合法有效，为公司解决发展中的问题提供了及时、科学有效的决策保障。

　　（二）董事会成员结构完善

　　因公司发展需要，为进一步优化公司董事成员结构，2019年7月第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于推选第五届董事会非独立董事候选人的议案》补选两位公司董事会候选人，并经2019年7月29日召开的2019年第六次临时股东大会审议批准。

　　（三）专门委员会履职情况

　　报告期内，董事会审计委员会及公司独立董事按照国家《企业内部控制基本规范》和《中小企业板上市公司规范运作指引》要求，对公司财务状况和经营情况进行监督，对公司更换年报审计会计师和年报审计计划、审计过程、审计结果重点关注，同时对公司定期财务报告、对子公司担保、财务状况、经营管理等事项进行了详细了解和参与，并积极建言献策，为公司规范运作和长远发展贡献自己力量。薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员薪酬进行审议确认，董事和高级管理人员薪酬符合集团薪酬绩效考核管理制度。战略委员会全力推动公司“双轮驱动”战略落地实施，并对公司资产出售、内部管理效率提升进行了持续关注和追踪。

　　（四）独立董事履职情况

　　报告期内，公司三名独立董事积极履职，亲自参与了公司全部董事会的召开，议案审议过程中独立董事充分各自发挥专业优势，资源优势，建言献策，支持完善优化公司重大决策，对公司计提资产减值、出售资产、会计师事务所更换、年报编制、业绩亏损等重大事项进行了重点关注。

　　公司独立董事根据其在法律、财务等方面的专业、资源优势，和丰富的执业经验在公司重大合同起草，商业谈判给予了公司切实可行的建议和帮助。在公司年报审计过程中，独立董事持续关注新审计机构的选聘、审计计划执行、资产减值、审计结果，并事前事中事后与审计机构、会计师保持了密切沟通。独立董事还对利润分配等相关事项发表独立意见，切实维护上市公司和股东特别是中小投资者的利益。

　　（五）信息披露与投资者关系管理情况

　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《股票上市规则》《深圳交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求，履行信息披露义务，保证所有重大信息披露及时、公平、真实、准确、和完整。2019年公司共计披露信息151条，在规定时间内及时准确的披露了公司2018年年度报告、半年度报告等定期报告，全面真实完整的反映经营情况。披露董事会决议公告19次，监事会决议公告6次，股东大会决议公告9次，全面展现了公司三会治理、规范运作情况；临时报告115条，对公司发展中的重大事项，及时完整的履行了信息披露义务。确保了所有投资者、股东的知情权，并为其投资作出决策提供支持。

　　同时，为加强与投资者的沟通交流，建立健全投资者沟通渠道，通过网站、专线电话、深交所互动易、业绩说明会和投资者集体接待活动等多种形式，及时为投资者解疑释惑，保障实现投资者良性互动。公司于2019年5月9日召开2018年年度报告网上说明会，对投资者关心的问题进行了及时回复。

　　（六）股东大会召开及决议落实情况

　　2019年，董事会组织召开1次年度股东大会和8次临时股东大会，审议通过2018年年度报告、选举董事、更换会计事务所、出售资产和对子公司担保等共计22个议案，并对股东大会各项决议均予以认真落实和跟踪。确保每项重大决议能够在公司发展中及时发挥效用。

　　（七）内部控制情况

　　截至 2019年 12月31日，公司现有内部控制完整有效，能够适应公司管理和发展需要，能够支持集团经营管理目标实现，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够保证集团财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性。董事会认为，2019年度按照国家《企业内部控制基本规范》与其应用和评价指引要求，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督诸要素，集团均能保持有效内部控制。

　　二、2019年发展战略落实与经营情况

　　2019年，公司董事会面对不及预期的宏观经济形势，和现金流紧张等内部各项压力，迎难而上，贯彻医药"双轮驱动"总体战略，确保核心医院、核心制药企业经营正常，出售边缘资产，降低负债，减少各项费用，保障公司主营业务健康稳定发展，实现了公司经营战略目标。

　　2019年，公司实现营业收入36.84亿元，同比下降4.01%，其中医疗板块实现营业收入32.03亿元，同比增长3.76%，药品板块实现营业收入4.29亿元，同比增长12.89%。

　　（一）医疗服务迎难而上，核心基础更加巩固

　　报告期内，公司继续坚持"大专科、强综合"战略思路，进一步推进集团所属医院学科建设，改进医疗服务，提升医疗质量和医院诊疗水平。同时根据发展需要优化调整公司医疗服务布局，出售部分医院，极大降低公司整体负债，回笼资金。截止本报告期末，公司控股1家三级医院、9家二级以上综合医院或专科医院（含并购基金控股医院）等共计12家医院。其中瓦三医院、盱眙中医院、泗阳医院和兰考第一医院已初步形成地区（县域）医疗中心；崇州二院、辽渔医院、蓬溪医院、赣西医院和赣西肿瘤医院等均为当地（县域）排名靠前的医疗机构。目前实际开放床位近8000张，年门诊人次约300万人次，年出院人次25万人次，公司医疗服务产业已初具规模。

　　2019年度，公司医疗服务板块实现营业收入32.03亿元，占公司整体营业收入的86.94%。

　　（二）与时俱进，调整策略，市场覆盖进一步提升

　　2019 年围绕医保控费进行一系列降药价、控方、分病种收费的政策实施，带量采购“4+7”模式、GPO 模式及全国价格联动等系列医改措施，使医药市场结构发生了很大变化。公司药品板块以康县独一味生物制药有限公司和四川奇力制药有限公司为依托，重点打造独一味胶囊/片、参芪五味子片/颗粒、氯化钾氯化钠注射液、酮洛芬缓释片等重点产品，“以基层市场为核心，鼓励市场开发，支持市场上量，开展学术推广，引导销售转型”调整公司销售策略。优化公司产品结构与产品定位，完善产品价格体系，细分区域市场和产品市场，有针对性的制定营销方案，公司药品市场覆盖进一步提升，销售收入持续保持着较快速度增长。

　　2019年度，公司药品板块实现营业收入4.29亿元，占公司整体营业收入的11.65%。

　　（三）优化业务布局，强化内部管理，全面提升公司抗风险能力

　　经过数年的战略转型，公司完全形成了医疗服务+药品制造为主的“双轮驱动”战略布局，同时各项业务已初具规模。近两年来，由于宏观经济形势变化和公司投资规模过大，导致公司资金压力、财务费用逐年增高，为进一步提高公司抗风险能力，2019年公司董事会经过充分调研、审慎决策作出了出售澳洲PRP、广安福源医院、恒康源药业等子公司，共计减少负债12.16亿元人民币（含 PRP公司自身负债），预计每年减少财务费用1.45亿元，及时回笼资金1.07亿元。同时公司加强医院子公司内部管理，开源节流，减少不必要支出，全年公司管理费用5.88亿元，剔除因前期买卖资产而产生的中介费用后，同比减少0.49亿元。

　　三、2020年董事会工作计划

　　2020年，是公司未来发展关键的一年，机遇与挑战并存。社会办医作为我国医疗体系重要组成部分，在不断深化医改背景下，支持社会办医健康规范发展的各项政策陆续出台，必将加快行业的变革。疫情后国家、人民群众将更加重视医疗医药等大健康产业的投入，能够满足人民群众多层次、多样化的健康服务的社会办医健康机构及相关产业将迎来重大发展机遇期。

　　公司经过2019年一年的战略调整和巩固，各项业务已逐步好转，风险正在化解，但现金流紧张局面仍未彻底解决，疫情影响导致公司盈利压力持续加大。2020年，董事会将继续贯彻医药“双轮驱动”总体战略，深化医院内部管理，加大药品市场开拓，优化治理结构，加强内部控制，规范集团运营，全面提高集团决策、执行和监督管理水平，确保公司健康稳定发展。

　　（一）优化董事会成员结构，构建核心领导决策团队

　　目前公司实际控制人已经完成变更，为公司化解当前风险，提供了更多更优路径。公司将根据发展需要，进一步优化完善董事会结构和经营层高管配置，为公司在2020年提升公司决策管理水平，实现扭亏为盈，化解风险，提供高效科学的人才决策保障。

　　（二）优化内部管理，提升公司盈利能力

　　2020年，公司将充分整合各医院子公司管理经验，优化和完善集团化管理制度、模式，加强公司医院学科建设，突出“大专科、强综合”亮点；强化供应链管理，提升公司议价能力；全面优化整合公司信息化系统，充分挖掘医疗大数据价值；发挥医院差异化竞争优势，巩固区域医疗中心地位；加快完善药品销售网络，扩大药品市场覆盖等措施，全面优化公司内部管理，力促公司战略实现，提升公司盈利能力。

　　（三）引进人才，严格考核，实现运营发展目标

　　恒康医疗经过前期高速发展，规模和管理半径不断扩大，也给公司带来巨大的管理压力。2020年为实现公司扭亏为盈的经营目标，必须充分调动全体干部职工的工作热情，并适当引入有思想、有干劲、有担当的人才加入恒康医疗。同时优化激励机制，建立科学有效的绩效、激励机制，与员工权责利相匹配，全面激发每个员工工作热情，促进公司经营目标的实现。

　　（四）加大对科研的投入，提升公司核心竞争力

　　充分依托五矿证券及中企汇联的资本及其他资源优势，并结合自身产业特点，加快公司科研布局。一是积极协调，与国际国内知名院校、科研机构、院士展开合作，对具有市场实用又富有领先性的药品进行布局；二是有针对性的组建部分科研机构，打造科研团队，提升公司整体科研水平，为提升公司核心竞争力和可持续发展提供强大的基础。

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　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十九日