哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600095           证券简称：哈高科        公告编号：临2020-017

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2020年4月28日16时在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号,公司五楼会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司共计3名监事，全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会审核意见：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过了《公司2019年年度报告》（全文及摘要）

　　监事会审核意见：

　　1、《公司2019年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营状况和财务状况；

　　3、截止本意见发表之时，未发现参与《公司2019年年度报告》编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　监事会审核意见：该利润分配预案充分考虑了公司目前盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，符合公司实际情况，符合公司利润分配政策，符合全体股东的利益。因此，同意该利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬发放情况的报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　八、审议通过了《公司2020年第一季度报告》（全文及正文）。

　　监事会审核意见：

　　1、《公司2020年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营状况和财务状况；

　　3、截止本意见发表之时，未发现参与《公司2020年第一季度报告》编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会

　　2020年4月29日