宜华健康医疗股份有限公司
关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

　　证券代码：000150         证券简称：宜华健康         公告编号：2020-40

　　债券代码：112807         债券简称：18宜健01

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年4月29日，宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，独立董事和监事会分别发表独立意见，现将有关情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案基本内容

　　根据永拓会计师事务所出具的《2019年审计报告》，公司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-157,222.87万元，母公司报表中净利润为-128,338.45万元，报告期末合并报表中未分配利润为-50,052.95万元，报告期末母公司未分配利润为-73,538.08万元。

　　公司2019年合并报表及母公司报表未能实现盈利，公司2019年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　二、2019年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2019年度未能实现盈利，同时受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司经营业绩和资金压力较大。为满足公司经营性资金需求，保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展，经董事会审慎讨论后，公司2019年度拟不进行利润分配。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为： 2019年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求。2019年度未进行利润分配是基于公司实际经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律法规。

　　因此，我们同意将2019年度利润分配方案提交公司 2019 年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：鉴于公司2019年合并报表及母公司报表未能实现盈利，不满足规定的现金分红条件，同意2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2019 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日