南都物业服务集团股份有限公司
关于确认2019年度日常关联交易的公告

　　证券代码：603506        证券简称：南都物业        公告编号：2020-012

　　南都物业服务集团股份有限公司

　　关于确认2019年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易的议案》，在审议上述议案过程中，关联董事韩芳回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

　　交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2020年4月29日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易的议案》，在审议上述议案过程中，关联董事韩芳回避表决。详情请见公司于2020年4月30日披露的公司第二届董事会第十次会议决议公告。

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事发表事前认可意见：2019年度发生的日常关联交易的定价公允，未导致资金占用，符合公司实际经营所需，我们认为本次关联交易事项符合公司《章程》和《关联交易管理制度》的规定，关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营及独立性产生影响。

　　基于上述情形，同意将《关于确认2019年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。

　　独立董事发表独立意见：公司2019年度的关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。全体独立董事一致确认2019年度公司日常关联交易的发生金额人民币233.08万元以及签约金额人民币77.89万元。

　　（二）2019年度关联交易发生金额

　　单位：万元

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　　2019年，公司与韩芳女士控股或担任董、高的企业由于业务量未达预期进行同类交易的实际发生金额未超过预计金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、韩芳女士控股或担任董、高的企业（与公司的关联关系：实际控制人控制并担任董事的企业）

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　　2、沈国军先生及其亲属控股或担任董、高的企业（与公司的关联关系：因沈国军先生直接、间接持有北京银泰置地商业有限公司（以下简称“银泰置地”）95%以上的股份，而银泰置地曾于2018年2月1日前持有公司6%的股份，故沈国军先生系曾间接持有公司5%以上股份的自然人。自2019年2月1日起，沈国军先生及其亲属控股或担任董、高的企业不再为公司关联方。以下企业为沈国军先生及其亲属控股或担任董、高的企业。）

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　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联人经营状况良好，财务状况稳健。公司根据上述关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，认为上述关联人具有充足的履约能力和支付能力。

　　三、日常关联交易的主要内容和定价政策

　　上述日常关联交易系在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商或竞标确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，符合公司及全体股东利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方签署物业服务合同、租赁合同等构成的日常关联交易为生产经营所必须，上述合同的定价采用成本测算法为定价依据，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、上网及报备文件

　　（一）南都物业服务集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

　　（二）南都物业服务集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

　　（三）南都物业服务集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　南都物业服务集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日