南都物业服务集团股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603506         证券简称：南都物业       公告编号：2020-011

　　南都物业服务集团股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2019年12月31日的总股本134,126,985股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），派发现金红利总额为34,202,381.18元。当年现金分红数额占2019年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的30.02%，剩余未分配利润结转下一年度。2019年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

　　本利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　一、2019年度利润分配预案的主要内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有者的净利润为113,930,766.06元，2019年度母公司实现净利润128,818,406.52元，根据《公司法》、《企业会计准则》以及公司《章程》的规定，提取10%法定盈余公积12,881,840.65元，公司2019年度实际可供股东分配的利润为258,421,929.72元。

　　本公司2019年度利润分配预案为：拟以公司2019年12月31日的总股本134,126,985股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），派发现金红利总额为34,202,381.18元。当年现金分红数额占2019年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的30.02%，剩余未分配利润结转下一年度。

　　二、公司履行的决策程序

　　上述2019年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　独立董事发表意见：公司董事会提出的2019年度利润分配预案是符合公司的实际情况，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好地回报股东，不存在损害全体股东的利益情况。

　　我们认为公司2019利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

　　因此，全体独立董事同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　监事会发表意见：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，未损害公司及股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　南都物业服务集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日