鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士          编号：临2020-039

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知以邮件、电话方式于2020年4月26日发出，会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开，应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议并表决，通过以下议案：

　　一、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2019年主要经营业绩报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2020年第一季度报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日